最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法 …
为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动，维护金融市场秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，现就办理非法从事资金支付结算业 …
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人 …
Dec 27, 2023 · 近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。 该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接， …
国家外汇管理局行政处罚办法_国务院部门文件_中国政府网
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非法从国外往国内汇款违法吗 - ailegal.baidu.com
Oct 31, 2025 · 因此，如果非法从国外往国内汇款，且该行为构成未经批准的非法资金支付结算业务，那么此行为是违法的，并可能受到上述法律制裁。
外汇检查与法规适用_国家外汇管理局门户网站
全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定 1998-12-29 （已修改）关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政... 1998-12-16 最 …
外国人、无 国籍人、外国组织在中华人民共和国领域内有外汇违法行为, 应当给予行政处罚的, 适用本办法,法律另有规定的除外。
“对敲型”非法买卖外汇犯罪特点及治理_中华人民共和国最高人民检 …
Jul 25, 2023 · 我国实行严格的外汇管制，未经国家外汇管理部门许可，在外币与本币之间进行资金兑换的行为属于非法买卖外汇。 近年来，外汇掮客、地下钱庄等借助虚拟币、境外空壳公司 …
非法换汇会拘留吗 - ailegal.baidu.com
Nov 15, 2025 · 在非法换汇案件中，如果行为人涉嫌犯罪或存在其他需要拘留的情形，公安机关可能会依法对其采取拘留措施。 程序要求：拘留必须依法进行，严格遵守《中华人民共和国刑 …
外汇管制下，海外资金如何合法合规转回国内？ - 知乎
“外汇管制”一直是大家非常关心的一个版块，因为海外换汇虽然不会限制用途，但法律上依然对境外大额资金来源，有着较为严格的反洗钱制度管控。
最高人民法院 最高人民检察院 关于办理非法从事资金支付结算业务、非法 …
为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动，维护金融市场秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，现就办理非法从事资金支付结算业 …